2小时提现30笔，警方打掉一个掩饰、隐瞒犯罪所得团伙

上海市公安局杨浦分局

成功打掉一个

利用数字货币

为境外电信网络诈骗

赌博等犯罪团伙

掩饰、隐瞒犯罪所得的

犯罪团伙

抓获犯罪嫌疑人11名

涉案金额达1000余万元

01

深挖异常提现的背后

今年5月底

某银行工作人员

向杨浦分局大桥派出所

反映了一个异常情况

一名男子在两小时内

使用十多个不同手机号

注册的数字货币账户

在ATM机上取现多达30笔

金额总计12.3万元

几乎将当时提款机内

存放的现金全部取空

明显“超标”的

数字货币账户数量

过于频繁的提现次数

和短时、大量的提现金额

一系列的反常

引起了警方的注意

经过调查

警方发现该男子汪某

此前还曾在全市

数十家银行网点

通过ATM机进行异常提现

使用的账户中有6个

与诈骗案件关联

涉嫌跑分洗钱犯罪

而与他同行的人员

也进入了警方的视线

这些同行人员

除了在汪某提现时望风外

也会使用大量数字货币账户

进行异常提现

其中大部分资金

都来源于境外电信网络诈骗

赌博等犯罪团伙

随着调查的不断深入

一个利用数字货币

为上游犯罪团伙

掩饰隐瞒犯罪所得的团伙

渐渐浮出水面

02

查链打源捣毁犯罪团伙

针对该新型犯罪手法

杨浦警方

在市局刑侦总队的指导下

进一步扩大侦查范围

查清犯罪主体

锁定了以肖某等3人为首

汪某等8人

配合跑分的犯罪团伙

固定了大量犯罪证据

最终将该团伙一举捣毁

当场查扣作案手机45部

银行卡11张

犯罪嫌疑人肖某

收到上游犯罪团伙

提供的数字货币账户

交易密码后

即指使团伙其他成员

分别使用这些账户

在银行ATM机上提现

并将取得的资金

通过虚拟币交易的形式

转移至境外

团伙成员每取现一万元

可获利200至300元不等

经查

该团伙累计使用

900多个数字货币账户

先后在本市50余家

银行网点提现

非法获利超30万元

目前

肖某等11人

因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪

帮助信息网络犯罪活动罪

已被杨浦区人民法院

依法判处有期徒刑并处罚金